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活久见!盘点江阴发生的14起虚假诉讼

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发表于 2020-1-15 15:16 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 蔚澜砂 于 2020-1-16 15:10 编辑

近年来,在民商事案件审理过程中的虚假陈述行为层出不穷,浪费了大量的司法资源,同时也损害了当事人的合法权益。对此,江阴法院出台了《关于防范与处理虚假诉讼的工作意见》,对虚假诉讼的常见类型、审查重点、处理方式等作了详细规定,建立一整套防范和处理虚假陈述、虚假诉讼的体制机制。

2018年至2019年,共在审理、执行案件中发现45起虚假诉讼、虚假陈述案件,江阴法院依法予以训诫、罚款、拘留等,并对其中8名当事人追究刑事责任,对11件生效虚假诉讼案件予以再审改判。

什么样的行为属于虚假诉讼呢?

虚假诉讼指的是诉讼当事人采取编造案件事实、伪造证据、虚构法律关系或隐瞒重要事实等方式进行民事诉讼,或利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行,欺骗人民法院作出错误裁决或执行,以实现非法目的的诉讼行为。

一旦发现虚假诉讼会有什么样的后果呢?

虚假诉讼行为的后果可是很严重的哦!小编这就带你看看真实的案例……

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民间借贷、买卖合同纠纷中的虚假诉讼行为

【1】借款谎称未收到 拘留10日并罚款1万

李某因资金周转需要向朋友王某借款50万元并出具借条,约定年息15%,李某在给付了王某一年的利息后,因资金困难未能还本付息,王某向江阴法院华士法庭起诉要求李某归还借款。

第一次庭审过程中,李某答辩没有收到50万元借款,在承办法官再三向当事人释明虚假陈述的法律后果后,李某仍坚称没有收到50万元借款。

在第二次庭审中,王某进一步举证借款当日50万元的银行取款记录并申请款项交付时在场证人杨某出庭作证,李某又改口确认本案借款事实,同意归还50万元借款。根据王某提供的证据及李某对借款事实的确认,江阴法院判决李某归还王某借款本金50万元并支付相应利息。

针对李某在庭审中的虚假陈述行为,江阴法院依照民事诉讼法的规定,对李某司法拘留10日,罚款10000元,上述司法拘留措施现已执行完毕,李某亦按期足额缴纳了罚款。     


【2】谎称未收到还款 罚款5000元

王某诉赵某买卖合同纠纷一案,王某诉称:赵某向其购车后欠付购车款3万元,并提供了金额为3万元的借条1份。法庭调查前当庭告知王某“在诉讼中要如实陈述,如作虚假陈述,要承担法律责任,包括罚款、司法扣留,构成犯罪要追究刑事责任”,并要求其签署了保证书。庭审中就赵某出具借条后有无归还款项,王某称赵某出具借条后分文未付。

审理中王某称因催要该货款曾与赵某发生争执,后在公安的见证下赵某出具了承诺书。法庭从王某补充提供的承诺书中的内容发现赵某实际已归还12000元,尚欠18000元。法官当庭指出王某的该行为属虚假陈述。该次庭审后,法官对王某进行了二次谈话,但王某拒不认错。

针对王某在庭审中的虚假陈述行为,已严重妨害案件审理,江阴法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十条第(一)项之规定,对原告王某妨害民事诉讼的行为罚款5000元。


【3】擅自篡改借条 罚款15000元


张某与徐某系同乡,徐某因资金周转需要向张某借款15000元。张某持一张落款时间为“2016.12.29”的借条到江阴法院要求徐某归还借款并支付利息。

徐某辩称他向张某借款确是事实,但是借款时间为2016年2月,张某借条上落款日期有篡改,且借款已经全部归还。因张某坚持称借款时间是2016年12月29日,徐某遂申请司法鉴定。

经鉴定,日期字迹“2016.12.”中“2016.2”与日期字迹“12.29”中的“1.29”不是同一时期书写形成。

根据鉴定意见,法院再次向张某核实借条书写时间,张某向法院承认借条实际是2016年2月9日由徐某出具,因为徐某另外向其借款没有凭证,徐某想赖账,所以把借条上的落款日期进行了篡改。

江阴法院依法驳回了张某的诉讼请求,针对张某持篡改的借条提起虚假民事诉讼的行为,江阴法院依照民事诉讼法的相关规定,对张某罚款15000元。


离婚案件中的虚假诉讼行为

【4】离婚诉讼中原、被告均因虚假陈述被罚款

周某与吴某婚姻中产生矛盾诉至法院要求离婚。审理中,双方对两套房屋出资款的来源及性质认定问题产生争议。

关于港城名邸的房屋,周某称是吴某在2007年购得,本息均已还清。为筹集购房款,吴某将其婚前财产一套虹桥四村房屋出售。法院查明,港城名邸房屋首付款中的301000元来源于虹桥四村售房款,另有一笔首付款中现金缴纳的13万元来源问题双方存在争议,吴某称来源于其婚前虹桥四村房屋售房款,周某不予认可。

法院向原虹桥四村房屋买受人调查、并到相关银行调取了周某银行卡账户交易明细,查实争议13万元确系来源于虹桥四村的售房款,该笔款项由周某收取后存入其浦发银行帐户,并于港城名邸首付款交款日当天取出用于支付房款。而在本案审理中,周某则一直对该13万元购房款的来源予以隐瞒,拒不承认自己收取了13万元售房款的事实,即便在法院调取周某银行交易明细后,仍予以否认,并谎称该13万元系其向朋友所借用于购房且已自行还清。

关于另一套通渡花苑的房屋,吴某称其于2004年购买,房款及附属设施合计374250元,交款收据载明交款人为吴某,后该房产登记为吴某与其父亲共有,在夫妻发生矛盾后,吴某将其享有的上述房屋产权份额赠与其父亲,诉讼时该房屋已登记在其父亲一人名下。庭审中,吴某主张通渡花苑购房款均由其父母支付,后经法院查实,吴某采用公积金贷款方式支付了10万元房款,吴某关于房款来源的陈述与现有证据显然存在矛盾之处,明显与事实不符。

鉴于原告周某、被告吴某在诉讼过程中均违背客观事实作虚假陈述,扰乱审判秩序,妨碍人民法院审理案件。法庭依法对作出对周某罚款10000元、对吴某罚款5000元的决定。罚款决定作出后,吴某已足额缴纳罚款。周某不服,向无锡市中级人民法院申请复议,无锡中院经审查后驳回了周某的复议申请,维持了原决定。


保险理赔案件中的虚假诉讼行为

【5】提供虚假误工证据 个人单位均受罚


万某驾驶的重型牵引车与周某驾驶的电动自行车发生碰撞,造成周某倒地受伤,该事故经交警部门认定万某与周某负事故同等责任。2018年,周某诉至江阴法院,要求万某及保险公司承担赔偿责任。审理中,周某主张误工费11200元,其中误工费标准为2800元/月,并提供常熟某配件经营部(个体工商户)出具的误工证据,其中误工证明载明周某自2012年起即在该经营部食堂上班,月工资2800元。

法庭经过调查发现,周某因患尿毒症常年在家休养,2015年事故发生前还数次在江阴某医院住院,但常熟某配件经营部出具的考勤表却是全勤,结合该经营部的主要经营地在常熟,在此种情况下周某主张其在该经营部工作显属虚假,该经营部出具的工资发放表为达到证明目的甚至还罗列了过节费、慰问金。

面对法官的调查证据材料,周某、谢某均承认提供虚假误工证据的事实。法官对周某、谢某批评教育并释明提供虚假证据的法律责任后,以周某、常熟某配件经营部提供虚假证据,严重妨碍民事诉讼正常进行为由,分别对周某、常熟某配件经营部(谢某)罚款2000元、8000元。


【6】个人和单位均受罚

2016年,牛某驾驶轿车与张某驾驶的电动自行车发生相撞,造成张某倒地受伤,该事故经交警部门认定牛某负事故主要责任,张某负事故次要责任。2018年5月3日,张某诉至江阴法院,要求牛某及保险公司承担赔偿责任。审理中,张某主张误工费19200元,其中误工费标准为3200元/月,对此张某仅提供了江阴某纺织公司的误工证明,未能提供劳动合同、工资发放记录等其他证据相佐证,牛某和保险公司未予认可。

主审法官随即至江阴某纺织公司调查核实,然该公司负责人王某在接受本院调查时却陈述张某在他公司负责烧饭,做一天算一天,大概1500元/月,不会超过2000元/月。当法官将该公司之前出具的误工证明及法院对该公司的调查笔录一并分别出示在张某及王某面前时,张某辩称他除了烧饭,还织布,1500元是烧饭工资,其他是织布工资。

王某则意识到了问题的严重性,承认证明所载工资3200元/元是虚假的,他公司已认识到错误。法官对张某、王某批评教育并释明提供虚假证据的法律责任后,以张某、江阴某纺织公司提供虚假证据,严重妨碍民事诉讼正常进行为由,分别对张某、江阴某纺织公司罚款3000元、50000元。


【7】虚报车辆价格 拘留7天罚款3万


2016年10月,郑某驾驶重型货车行驶与一辆小型客车碰撞,致车辆损坏。江阴市公安局交通警察大队作出《道路交通事故认定书》,认定:重型货车负全部责任,小型客车无责任。因各方就赔偿事宜无法协商,小型客车的车主沈某起诉至法院。重型自卸货车的登记所有人为货运公司,该车在太保公司投保了第三者责任险及不计免赔,但事故发生时交强险已过期。事故发生后,沈某支付了施救费300元。

为证明自己的主张,沈某向法庭提交了维修项目报价单及旧机动车转让合同各一份,证明小型客车系125700元购得,该车的修理费为142700元。被告认为:维修报价单只是初步的报价单,并非实际维修定损价格,不能作为车辆实际损失的定价。

同时,太保公司向法庭提交2016年11月对沈某所作调查笔录一份,笔录中沈某陈述:小型客车是他在二手车市场花38000元购买的。沈某对该调查笔录不予认可,认为该笔录上的签字与日期都不是他本人书写。

审理中,法院又向沈某进行了调查,沈某对调查笔录的内容不予认可,笔录的内容是保险公司事后添加的,调查笔录上的横线是保险公司划的,日期和名字是他写的。车子是他在江阴市二手车市场花十几万元买的,过户手续是他委托朋友办理的,具体金额他记不清楚了。

随后,法院向原车主进行了调查,原车主陈述:2016年3月沈某向他购买了一辆别克轿车,车子的成交价格是38000元左右,双方交付的是现金。

法院认为,沈某的陈述前后存在明显矛盾,且无法作出合理解释,其提供的旧机动车转让合同与机动车登记证书、二手车交易发票所载明的内容亦存在明显矛盾,上述行为已构成虚假陈述,依法对沈某拘留七天并处罚款30000元。后沈某向无锡市中级人民法院申请复议,无锡市中级人民法院维持上述处罚决定。


执行案件中的虚假诉讼行为

【8】提供虚假租赁协议 阻碍执行被拘留

在一起金融借款合同纠纷案件的执行过程中,江阴法院依法拍卖了被执行人公司的房地产,并依法责令案外人A公司限期从上述房产中迁出。后案外人A公司以与被执行人在2013年1月1日已签订房屋租赁合同为由提起执行异议,并拒不迁出该厂房。在异议审查过程中,法官通过调查询问相关当事人、查阅租赁协议等材料,查明案外人A公司法定代表人王某经与被执行人串通,提供了虚假的租赁协议,以达到其拒不交付房产的目的。

王某承认,其公司事实上是在2015年才与被执行人签订了租赁协议,并且租金是以被执行人结欠的货款相抵,并且直至2017年11月份左右,王某所经营的A公司才实际占用该厂房。后因为该厂房被法院拍卖,兴科公司的相关负责人找到他,与其重新签订了一份租期从2013年开始的租赁协议,并提交给法院以对抗执行。

江阴法院以王某妨碍执行公务为由对其实施司法拘留十五日。在拘留期间,王某深刻认识到了自己提出虚假异议、阻碍执行的错误,并主动撤回了异议。


【9】捏造租赁事实对抗执行 罚款10万元

在一起金融借款合同纠纷案件的执行过程中,法院依法被执行人名下两套房屋进行公告查封,并拟进行评估拍卖。与此同时一案外人徐某以其系承租人向法院反映情况,并提供了房屋租赁合同(签订日期在抵押之前)、转账凭证复印件一份,并主张买卖不破租赁或200万元的租赁涤除费用。

因该抵押房地产价值巨大,为保障申请执行人的合法权益,促使拍卖成交,承办人对租赁情况进行详细调查。经向申请执行人核实,涉案房地产在设定抵押时,已有其他公司正在承租,且申请执行人与其签订了处置时无条件搬离协议。法院向该公司核实情况后确认案外人徐某在抵押设立时不具备实际租赁占有涉案房地产的可能性。因此,法院依法向徐某告知了虚假陈述的法律责任,案外人徐某当即申请撤回主张租赁权及优先购买权。

原来,在涉案房地产设立抵押后,案外人徐某和被执行人于2015年下半年至2016年上半年签订租赁合同,且没有经过抵押权人同意。

得知涉案房地产即将被拍卖后,案外人徐某明知其租赁合同无法对抗执行,仍捏造租赁事实,虚假陈述租赁合同于抵押之前签订,并在此基础上向法院主张权利,目的是参与涉案房地产变现资产的分配而获取非法利益。因徐某向法院提供伪造的证据并进行虚假陈述,江阴法院依法决定对徐某罚款10万元。


【10】虚假变更法定代表人规避执行 罚款2万元

江阴某科技公司因结欠江阴某自动化公司货款147820元,被江阴某自动化公司诉至法院,法院判决江阴某科技公司支付货款。判决生效后,江阴某科技公司仍未履行,江阴某自动化公司向法院申请执行。

执行过程中,经调查未发现江阴某科技公司有可供执行的财产,公司负责人始终联系不上。执行法官调阅江阴某科技公司工商档案,发现本案在审理阶段即将判决前,江阴某科技公司法定代表人由陈某变更成了王某,陈某的股权也全部转让给了王某,并附有股权转让协议,陈某以此为由拒绝配合法院接受财产调查。

经调查,王某的户籍地为山东某县乡村。结合股权转让及变更法定代表人的时间巧合,执行法官高度警觉,立即奔赴山东找到王某。在出示工商登记资料后,王某表示相关材料上的签名均不是他本人书写,且对担任江阴某科技公司股东及法定代表人一事毫不知情。

经过当场核对笔迹,并结合其他证据材料,执行法官认定,陈某采用非法手段虚假变更法定代表人以逃避责任,决定对陈某采取限制出入境等强制措施。最终,陈某到案履行了江阴某科技公司全部付款义务,同时,陈某因伪造股权转让协议及虚假变更法定代表人被处以罚款两万元。


如果当事人演技高超、瞒天过海,法官审理时没有发现怎么办呢?

一旦发现虚假诉讼,已经判决或调解的,人民法院会启动再审程序,对案件重新进行审理

【11】
2015年11月,李某向黄某借款1万元并出具借条一份,黄某预扣了利息3000元,实际交付借款本金7000元。双方约定一个月后归还借款,借款利息按月息3%计算。如借款人逾期未还,自愿承担律师费等费用。

借款后,黄某委托何某帮忙收款,2015年11月至12月期间,李某向何某归还借款及利息共计10500元。但李某未将借条要回。2018年6月,黄某持借条向法院提起诉讼,称李某未归还任何借款本息,要求李某归还借款本息并支付律师费用。

审理时,李某经法院合法传唤未到庭参加诉讼,法院审理认定该案的借款本金依法认定为7000元,双方约定的超过年利率24%部分无效,其余均合法有效。遂判决李某应归还借款7000元及逾期利息,同时承担律师费1500元。

案件执行期间发现本案为虚假诉讼,江阴法院对该案启动再审程序,认定黄某在李某已经归还借款的情况下,仍持原借条向法院起诉,构成虚假诉讼。原判决认定事实、适用法律错误,导致判决结果错误,应当依法撤销。故判决撤销原判决,驳回黄某的诉讼请求。同时,对黄某虚假诉讼、妨害民事诉讼的行为,罚款3000元。


【12】

2016年6月某日,徐某与缪某事先商量对沈某进行诈赌并约沈某外出吃饭。席间,徐某与缪某等人劝酒致沈某喝醉。饭后,两人将沈某带至常州某小区以“牛牛”形式进行赌博,期间,徐某乘沈某醉酒不注意时,以偷偷换牌等方式对沈某进行诈赌。当天,沈某的赌资由徐某提供,共输掉人民币50—60万元。

次日,徐某将沈某约至某银行支行见面,徐某从自己银行卡上转至沈某银行卡上69万元,随后沈某根据徐某要求,将60万元转至另一案外人银行卡上,剩余9万元沈某当即提取现金,将其中的3万元按徐某要求交给徐某作为一个月的利息。之后,徐某让沈某写下向徐某借款70万元的借款协议一份,约定借款期限自2016年6月4日至2016年7月3日。

借款协议形成后,在徐某的催要下,沈某于2016年12月分两次支付徐某8万元,余款徐某催要未果后于2017年7月诉至法院,并提交了借款合同、银行转账凭证等“证据”,2017年9月法院作出了支持徐某部分诉讼请求的判决。同年12月,徐某向法院申请执行,双方达成和解协议,内容为:2018年1月22日前履行30万元,2019年1月18日前履行30万元。

2018年11月底,江阴法院结合江阴公安机关、检察机关在“扫黑除恶”斗争中对徐某违法犯罪行为的调查,依法启动再审程序,认定沈某向徐某借款是因诈赌等违法犯罪活动而形成的,双方签订的借款协议属于以合法形式掩盖非法目的,徐某实施了伪造银行流水等虚假给付的 “套路贷”、恶意提起虚假诉讼等行为,据此,2019年4月25日,江阴法院再审作出判决撤销原民事判决书,驳回徐某诉讼请求,对原审判决进行纠正。此外,江阴法院对徐某等人以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪等犯罪进行审理。

2019年6月19日,江阴法院对该案公开宣判,被告人徐某犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、诈骗罪、非法买卖枪支罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪等7项罪名,数罪并罚决定执行有期徒刑21年,剥夺政治权利2年,并处没收个人全部财产。

这还真是“偷鸡不成蚀把米”,以后在法庭上还是要如实供述呀。
虚假诉讼不仅害人害己,严重的还可能被追究刑事责任!

【13】

在赵某与江苏B公司劳务合同纠纷案件的执行过程中,被执行人B公司向法院反映该案申请执行人赵某使用伪造的证据,致使被执行人败诉。经鉴定,赵某提供的证据上“无锡市江阴地方税务局第一税务分局”可疑印章系伪造。

因赵某在本案中有虚假诉讼的重大嫌疑,可能已经涉嫌犯罪,故移送公安机关立案侦查。江阴市公安局于2018年1月25日对赵某等人依法刑事拘留。2018年1月30日,申请执行人赵某向本院提出申请,自愿撤回对被执行人江苏B公司的强制执行申请。

2018年9月20日,江阴市人民检察院以赵某等人犯虚假诉讼罪向法院提起公诉。2019年8月,江阴法院判决被告人赵某犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑4年,并处罚金3万元。


【14】

刘某与无锡C公司民间借贷纠纷一案执行过程中,江阴法院经对被执行人的案件进行梳理发现,被执行人无锡C公司因经营不善,2016年1月6日,江阴法院依法在淘宝网司法拍卖网络平台两次公开拍卖被执行人名下位于江阴市青阳镇的房地产,买受人以人民币673万元的价格竞得。

法院调查查明,被执行人法定代表人王某系刘某的妹婿。此外,被执行人在其资产被司法拍卖后有多起案件经调解进入执行程序。当事人之间均存系亲戚、同事、朋友等关系。

后初步查实,当事人刘某与C公司法定代表人王某以共谋串通,虚构债务、增加借款本金、将个人债务转嫁至C公司等方式,捏造借款事实,并在此基础上提起民事诉讼,以调解方式结案后又向人民法院申请执行,目的是参与C公司变现资产的分配而获取非法利益,故王某、刘某在该系列案件中有虚假诉讼的重大嫌疑。经和公安部门沟通后,公安机关就王某、刘某涉嫌虚假诉讼罪立案侦查。

2018年8月27日,江阴法院依法再审判决撤销原民事调解书,驳回刘某对无锡C公司的诉讼请求。同时,对其他数起涉被执行人无锡C公司的虚假诉讼案件一并再审判决驳回。

2018年8月17日,江阴市人民检察院以王某、刘某犯虚假诉讼罪向法院提起公诉。2019年11月,江阴法院判决王某犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑6个月,并处罚金3万元;刘某犯虚假诉讼罪,判处拘役5个月,缓刑7个月,并处罚金2万元。


(来源:江阴市人民法院)

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